ОПГ "ЛОКО" - начало пути:

Установлено, что группировка "ЛОКО" начала свои действия еще в январе 2007 года. Только тогда использовался псевдоним "assodon". Здесь начало их деятельности: http://www.zahvat.ru/index.php?pg=forum&section=topic&id=3155

Новый вид мошенничества: головная боль владельцев банковских карт

В России появился новый вид мошенничества. Страдают от него владельцы банковских карт. Схема проста — людям звонят якобы из банка, говорят, что у них задолженность, и просят сообщить паспортные данные и номер карты.

Неймется мошенникам. "ЛОКО" снова получили от ворот поворот и мелко гадят.

Далеко и ходить не надо: http://lokoban2007.narod.ru

Так что если увидели что-то такое - не удивляйтесь. Старые знакомые.

Главбух провел тихую экспроприацию работодателя

Почти полмиллиона гривень в течение трех последних лет сумел украсть у крымского предприятия «ДЕС-стандарт» его главный бухгалтер. Об этом свидетельствуют материалы, собранные сотрудниками управления оперативных разработок ГСБЭП МВД и переданные ими в прокуратуру автономной республики. Последняя отреагировала возбуждением уголовного дела о присвоении, растрате имущества или завладении им преступным путем.
Главбух выписывал на работников предприятия расходные ордера, в которых денежные средства отображались как выплата наличных. А потом прямиком следовал к банкоматам «Приватбанка», где, используя корпоративные кредитные карточки, получал живые деньги. Общая сумма махинаций составила 476 тысяч гривень, которые «финансовый гений» присвоил в качестве гонорара за разработку оригинальной идеи.

Автомошенник «кинул» банки на полтора миллиона

Прокуратура Центрально-городского района Кривого Рога возбудила довольно интересное дело о мошенничестве относительно местного жителя. Он на протяжении последних двух лет удачно эксплуатировал оригинальную схему обогащения: предоставляя банкам фиктивные справки о доходах, получал в них кредиты на покупку автомобилей. Потом подделывал документы из финучреждений-кредиторов о полностью погашенной кредитной задолженности, снимал машины с учета и продавал их. Совокупный убыток банков составил 1,5 миллиона гривень

Управляющий подставил банк на полмиллиона

Прокуратура Харькова возбудила дело о злоупотреблении служебным положением относительно управляющего местным Жовтневым филиалом АКБ <Проминвестбанк>. Этот руководитель в 2005 году дал согласие на реализацию залогового имущества, которым обеспечивался кредит одной из агрофирм. Кредит в полном объеме погашен не был, залог уплыл ранее, и финучреждение констатировало материальные потери в сумме 500 тысяч гривень.
Кадровые ошибки обходятся дорого, тем более в банковской сфере.

По материалам http://kompra.com.ua Полная ссылка: http://kompra.com.ua/index/?action=show&id=1494

ОПГ <ЛОКО> Эпизоды преступной деятельности.

 Эта история произошла чуть более месяца тому назад. В офис гражданина <Б>, выдвинувшего свою кандидатуру в Верховную Раду, пришло электронное письмо. Анонимный автор сообщал, что в его руках имеется комплект компрометирующих материалов, способный не только подорвать экономические позиции конкурирующей политической силы, но и снискать гражданину <Б> славу непримиримого борца с коррупцией и организованной преступностью. Естественно, что <Б> клюнул на такую приманку, ведь так заманчиво выступить в облике <комиссара Каттани>: Завязалась оживленная переписка, в ходе которой <Б> было предложено изучить некую информацию, размещенную на созданном специально для этого сервере в Интернет. Разумеется, информацию очень общую, без конкретных имен, мест и обстоятельств, но очень <красиво> оформленную, содержащую <расшифровки телефонных переговоров>, переписку и т.п. <вещдоки>. После изучения <Б> данного сайта, состоялся недолгий торг, в ходе которого стороны сошлись на 5.000 евро за адрес сайта, содержащего полную информацию, вплоть до того, какие вопросы нужно задавать следователю и что говорить в прокуратуре при подаче заявления о совершенном преступлении. Несмотря на то, что анонимный корреспондент на протяжении всего процесса так и остался анонимным - гражданин <Б> решил потратить деньги на покупку такого вот кота в мешке. И перечислил их по системе электронных платежей <Webmoney>. Как вы уже, вероятно, догадались - ни в этот день, как ему было клятвенно обещано (<:Вы могли убедиться, что мы следуем слову данному:>), ни в течение недели, последовавшей за перечислением - он не получил ничего. Точнее - получил, но стоил ли 5.000 евро файл, содержащий ссылки на статьи, когда-то размещенные на сайтах ord-ua.com, cripo.com.ua и тому подобных? Ой, вряд ли.

Вот и гражданин <Б> так подумал, и побежал писать заявление:

Такая вот печальная история приключилась с чересчур ретивым политическим деятелем местного розлива.

 Но и это еще не все.

 Параллельно с <разводом> гражданина <Б> - злоумышленники пытались практически аналогичным способом <развести> и ту финансовую структуру, компромат на которую продавали самому <Б>. Высший пилотаж!

 Как это происходило:

 Управляющему одного из киевских банков пришло электронное письмо, в котором ему сообщалось, что существует некая преступная группа, контролируемая гражданином <Б>(!), которая в сговоре с персоналом банка совершает хищения, оформляя их как невозврат кредитов, выдаваемых физическим лицам, якобы, по поддельным документам. Честно говоря, сложно понять, на кого было это рассчитано, вероятно, преступники считали, что управляющий банка - это всего лишь <Фунт>, ничего не понимает и не анализирует ту отчетность, которую ему приносят каждое утро. Точно так же, как и в случае с гражданином <Б>, предлагалось зайти на некий сайт, на котором была выложена <аналитика>, содержащая массу <конкретной> информации, ничего, впрочем, с реальностью не имеющая.

Пикантность ситуации заключалась в том, что все кредиты, о которых говорилось в этом письме - были, безусловно, юридически чистые и, более того - к моменту получения письма они были возвращены на условиях, указанных в кредитном договоре. Как показало следствие, источник данной информации находился в одной из фирм, принадлежащих гражданину <Б>. <Крот>, хапнувший пару файлов, показавшихся ему <интересными> - в кредитно-финансовой деятельности соображал не лучше своего работодателя-мошенника, и вследствие этого была разыграна ими такая вот, изначально бессмысленная карта.

Разумеется, управляющий и служба безопасности банка, пообщавшись с анонимом, с целью уточнения обстоятельств, через некоторое время прекратили всяческое с ним общение, поскольку информация, которую предлагал он - не соответствовала действительности даже и на долю процента, о чем и было заявлено <анониму>.

И после этого - началась <атака> на банк. В Интернет появлялись различные сайты с <компроматом> на банк, содержащие кучу высосанной из пальца <аналитики> и <записей переговоров>, приходили электронные письма с угрозами, в том числе и личного характера, и т.д, и т.п:

В конечном итоге, банк передал все материалы, связанные с этой историей в органы правопорядка, которые и ведут в настоящий момент следствие по Делу группы, имеющему условное имя <ЛОКО>.

С чем связано такое название: дело в том, что своеобразной визитной карточкой данных мошенников является использование в наименованиях почтовых адресов и сайтов Интернет сочетаний <loko>, <lokobank> , <lokodon>  и т.п., содержащих буквенное сочетание <loko>. Это как бы их визитная карточка, подобно знаменитой <черной кошке>.

 Подводя итог, хочется заметить:

Граждане, как депутаты, так и не очень, как журналисты, так и банкиры!

Если к вам обращается неизвестный <доброжелатель>, владеющий, по его словам, <компроматом> на кого-то или на какую-либо фирму, банк,:, и предлагающий для этого сходить и посмотреть на нее на каком-либо сайте в Интернет, пусть даже он и не использует сочетания <loko> - знайте, что перед Вами откровенный и циничный мошенник, и ничего, кроме неприятностей из общения с ним Вы не вынесете.

Лучше всего - НЕМЕДЛЕННО обратитесь в органы правопорядка!

Украина

Чем ближе дата выборов - тем активнее ведут себя различного рода мошенники, стремящиеся в мутной водичке наловить рыбешки числом поболее да пожирнее.

 Правоохранительными органами Украины зафиксирована деятельность преступной группировки, использующей в качестве наживки для простаков продажу компромата, как на конкурентов, экономических и политических, так и собственно на жертву. Идея, конечно, не нова, но метод ее реализации отличается оригинальностью:

Вначале, жертве, путем анонимного звонка по телефону, СМС или электронной почтой сообщается, что <:у нас есть сведения, что у вас на фирме (банке, предприятии,:) совершается хищение..) или же что <:у нас есть материалы, которые Вам могли бы быть полезны в вашей конкурентной (политической) борьбе:>.  При этом злоумышленники представляются то <Международной аналитической группой>, то <несправедливо уволенными сотрудниками фирмы>, то едва ли не раскаявшимися рейдерами (зафиксирован и такой эпизод). В Донецке они представляются россиянами, в Киеве - <донецкими>, в Харькове - жителями Чернигова. Если клиент вступает в разговор и проявляет заинтересованность, то ему, <для затравки>, предлагается посетить сайт в Интернет, на котором размещается предлагаемая к продаже информация, разумеется безо всякой конкретики в виде мест, событий и личностей, к тому же изрядно разбавленная высосанными из пальца <фактами и событиями>. В случае, если данная <аналитика>, как мошенники гордо ее именуют, жертву не интересует, то преступники не теряют к ней интереса, в ход на этом этапе идут угрозы продажи этой <аналитики>, разумеется, в <полном объеме> конкурентам, передача ее в правоохранительные органы, СМИ и т.д. Если жертва и после этого не идет на поводу у преступников - те создают  Интернет-сайт, на котором публикуют различные измышления в адрес жертвы, густо сдабривая их <расшифровками телефонных разговоров> и т.п. <доказательствами>, призванными придать правдоподобие. Ссылка на этот сайт рассылается по электронным адресам СМИ, в приемные народных депутатов и т.п. Иногда это сопровождается букетом анонимных писем в адрес правоохранительных органов, с заявлениями о якобы готовящемся или совершенным жертвой преступлении. Тем самым преступники стараются придать себе вес в глазах следующей своей жертвы: <Вот, смотрите, что говорят теперь о Х., который нас не послушался:>, ну и заодно, конечно, грязно и мелко отомстить.

Если же с ними идут на контакт, то далее события могут развиваться по следующим сценариям:

Вариант 1. Злоумышленники просят перечислить часть требуемой  за <информацию> суммы на платежную карточку или перевести ее на счет Интернет-платежной системы типа <Яндекс-деньги> или <Webmoney> и сообщить о факте перечисления немедленно, обещая сразу же по факту передать ссылку на сайт с доказательствами <в полном объеме>. После этого деньги немедленно обналичиваются, а всякие контакты с жертвой прекращаются.

Вариант 2. После перевода части суммы, жертва получает ссылку на сайт, где может видеть лишь некоторые <имена, фамилии, явки:>, внешне весьма правдоподобные. Для получения полной информации (пароля к закрытой части сайта, к архиву,:) - требуется перечислить оставшуюся сумму. Как правило, заинтригованная жертва колеблется недолго - и в лучшем случае получает компиляцию фактов из Интернет-изданий. В худшем - не получает и этого.

И в том, и в другом случае, как несложно заметить, жертва мошенников остается ни с чем, как минимум, а в некоторых случаях, если посчитает возможным использовать изложенные злоумышленниками <факты> - то и с перспективой уголовной или иного характера ответственности.

Как правило, в адресах электронной почты, наименованиях сайтов и содержании страниц преступники используют сочетание <LOKO>.

В случае, если к Вам обратились с подобным предложением, наиболее разумно будет не тратить деньги на покупку воздуха - а обратиться в органы правопорядка.